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发布日期:2019-05-14 10:34   来源:未知   阅读:

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2019年2月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年2月22日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备是根据公司及下属子公司各类资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定;公司2018年度计提资产减值准备参照具有证券、期货从业资格的专业评估机构出具的评估结果,依据充分,计提后能更公允地反映截至2018年末公司及下属子公司的资产价值及财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019008)及相关公告。

  本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2019年2月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年2月22日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项程序合法、依据充分,符合企业会计准则及公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允地反映公司及下属子公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019008)及相关公告。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据有关规定,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产价值和财务状况,公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司2018年末的主要资产进行全面清查和减值测试,判断部分资产存在可能发生减值的迹象,并对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  公司经过对截至2018年12月31日公司及下属子公司存在的可能发生减值迹象的应收款项、存货、固定资产、无形资产、可供出售金融资产等主要资产进行全面清查和资产减值测试,并参照天津中联资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中联评报字[2019]D-0004号、中联评报字[2019]D-0006号)的评估结果,拟计提2018年度各项资产减值准备5,466.84万元,计入2018年度损益。明细如下表:

  注:表中“应收款项”包含应收账款、其他应收款、应收票据(商业承兑汇票)。

  本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

  本次计提各项资产减值准备金额合计5,466.84万元,考虑所得税影响后,将减少2018年度归属于母公司所有者净利润5,466.84万元,相应减少2018年度归属于母公司所有者权益5,466.84万元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备是根据公司及下属子公司各类资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定;公司2018年度计提资产减值准备参照具有证券、期货从业资格的专业评估机构出具的评估结果,依据充分,红姐统一图库跑狗图!计提后能更公允地反映截至2018年末公司及下属子公司的资产价值及财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  独立董事认为:经核查,我们认为公司本次计提资产减值准备依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。计提资产减值准备后,能使公司的会计信息更为客观公允地反映公司及下属子公司截至2018年12月31日的财务状况和资产价值,最终计提金额应以会计师事务所审计的财务数据为准。本次计提资产减值准备事项符合公司的整体利益,没有损害公司、全体股东利益特别是中小股东的合法权益。因此,www.kj935.com我们同意公司本次计提资产减值准备。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项程序合法、依据充分,符合企业会计准则及公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允地反映公司及下属子公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

  报告期内,公司实现营业总收入17,727.96万元,较上年同期下降23.63%;营业利润-7,382.60万元,较上年同期下降28,870.94%;利润总额-7,670.34万元,较上年同期下降5,247.78%;归属于上市公司股东的净利润-7,674.75万元,较上年同期下降5,250.74%。

  本期业绩变动的主要原因为:受2018年度宏观经济下行压力及石英晶体元器件行业竞争加剧等因素影响,石英晶体元器件产品市场发生诸多不利变化,如销售单价严重下滑、销售订单竞争激烈、大规格产品逐渐淘汰、生产所用机器设备更新换代加快、出现新的生产工艺水平等,导致公司营业收入下降、毛利率降低,经营性亏损同比扩大;同时,基于前述市场变化和谨慎性原则,公司聘请具有证券、期货从业资格的专业评估机构对公司截至报告期末的主要资产进行了评估,依据评估报告并结合公司自行清查和测试结果,对报告期末部分资产计提资产减值准备。上述因素共同导致了本报告期经营业绩同比发生较大幅度变动。

  截至本报告期末,公司总资产为48,007.46万元,比期初下降17.68%;归属于上市公司股东的所有者权益为38,363.39万元,比期初下降16.67%。

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-003)不存在差异。

  1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

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